Associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe, falsi ed autoriciclaggio. Sulla base di queste contestazioni i finanzieri del comando provinciale di Reggio Calabria e personale della Polizia Metropolitana reggina hanno eseguito, questa mattina, su delega della locale Procura della Repubblica, un’ordinanza di custodia cautelare personale e patrimoniale, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, nei confronti di dieci persone tra Calabria e Sicilia. Gli accertamenti avrebbero consentito di delineare l’esistenza e l’operatività - dietro la parvenza di un centro di formazione internazionale, falsamente riconosciuto e convenzionato con enti pubblici ed università italiane e straniere - di un’associazione per delinquere, stabile estrutturata, attiva fin dal 2016, finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di reati-fine (quali truffe, falsi ed autoriciclaggio), che sarebbe riuscita ad accumulare proventi delittuosi per milioni di euro, raggirando decine e decine di vittime. Le indagini sono state avviate proprio per verificare le denunce dapersone truffate che avevano frequentato alcuni corsi offerti dal centro di formazione, ma i cui titoli erano stati ritenuti non validi nell’ambito di procedure valutative del personale, all’interno di pubbliche amministrazioni.
Agli arresti è finita Maria Saveria Modaffari detta «Mary», di 36 anni, che si era presentata al Municipio 1 con la lista «Forza Italia-Berlusconi con Michetti-Libertas-Unione di Centro». Con l’accusa di associazione a delinquere, truffa e falso, oltre alla Modaffari sono finite in carcere anche la madre Anna Maria Mangiola, di 56 anni, e la sorella Fortunata Giada Modaffari, di 31 anni. Quest’ultima, secondo l’accusa, gestiva uno «pseudo ufficio legale» del centro di formazione «Unimorfe», falsamente accreditato al Miur e coinvolto nell’inchiesta coordinata dal procuratore Giovanni Bombardieri e dal sostituto Paolo Petrolo. Il gip Karin Catalano, che ha emesso l’ordinanza di custodia cautelare, ha concesso il beneficio degli arresti domiciliari per altri cinque indagati: Vincenzo Coluccio (32 anni), Francesca Antonia Mollica (40 anni), Lucia Catalano detta Lucy (42 anni), Marco Antonio Labano (37 anni) e Andrea Bennato (49 anni). Obbligo di dimora e presentazione alla pg, invece, per gli indagati Enzo Riggi (50 anni) e Carmelo Labadessa (69 anni) di Locri e Ribera.
La procura ha disposto, inoltre, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di rapporti finanziari e due immobili di pregio nel Comune di Roma, nella centralissima
Via degli Scipioni, nella disponibilità dei promotori dell’organizzazione. I beni, del valore complessivo di oltre 3.200.000 euro, sono considerati il provento dell’attività illecita posta in essere dai componenti dell’associazione e oggetto di autoriciclaggio.
Le persone indagate fornivano diplomi di laurea di università straniere con la relativa omologazione, di università italiane telematiche nonchè certificati di conoscenza della lingua inglese e abilitazioni all’attività didattica nell’ambito dell’assistenza educativa.Le attività formative, dai prezzi esosi, erano organizzate in varie sedi, ma non erano riconosciute dalle istituzioni preposte. In alcuni casi, i titoli erano rilasciati senza la frequenza di alcun corso o il superamento di alcun esame.
Una delle promotrici dell’associazione è indagata anche per appropriazione indebita poichè, in qualità di rappresentante legale di un sindacato di Condofuri (RC), si sarebbe appropriata di circa 300.000 euro depositati sul conto corrente dell’organizzazione sindacale, mediante prelevamenti e bonifici su conti correnti propri o dei familiari.
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